实控人涉嫌集资诈骗 小牛在线案件已追缴资金1.4亿余元

实控人涉嫌集资诈骗 小牛在线案件已追缴资金1.4亿余元
原标题:实控人涉嫌集资诈骗!小牛在线案件已追缴资金1.4亿余元,查封涉案房产1056套
  小牛在线案件有了新进展。5月6日,深圳市公安局南山分局(简称“深圳南山警方”)通报,目前累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元;查封涉案房产1056套;同时,冻结涉案公司股权9991万股。
  记者注意到,深圳南山警方于1月8日依法对小牛资本集团(“小牛在线”“小牛私募”平台)立案侦查,2021年1月23日对彭某、王某威等人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。小牛在线一度是广东最大的P2P平台之一,立案时累计成交额已达1171亿元,借贷余额104.2亿元。
  查封涉案房产1056套

  依据通报,深圳南山警方持续加大侦办和追赃挽损力度,一是累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元。
  二是查封涉案房产1056套(深圳市住宅3套、商铺4套,广州市住宅108套、商铺858套,佛山市商铺76套,上海市商铺6套,哈尔滨市住宅1套),查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地共2处(合计24037.5平方米)。
  三是冻结涉案公司股权9991万股。
  深圳南山警方表示,目前,小牛资本集团已有部分涉案人员及关联企业陆续退缴非法获利。现继续敦促相关人员、单位主动将非法获利退缴至小牛资本代收专户(账户名:小牛资本专案账户,账号:4000020338000037104,开户行:中国工商银行深圳南山支行),退缴需注明退款人姓名及用途,退缴后通过专案咨询电话(0755-86699100)登记退缴情况。
  记者了解到,深圳南山警方于1月8日依法对小牛资本集团(“小牛在线”“小牛私募”平台)立案侦查。经全面收集证据,1月13日,深圳南山警方对小牛资本涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。
  彭铁等人涉嫌集资诈骗
  资料显示,小牛资本集团是一家综合性金融科技服务集团,成立于2012年,总部位于深圳,旗下拥有财富管理和普惠金融两大事业部,平台包括小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资等。小牛在线2013年6月正式上线运营,至今已经超过六年。平台累计成交额1171亿元,累计注册人数达608万,在清退前夕,借贷余额104.2亿元。小牛资本集团法定代表人、实控人为彭铁,持股比例占93.6%。
  2020年5月9日,小牛在线发布《平台网贷业务良性退出公告》,称自公告发布之日起,平台将停止发布任何新标及停止计息,并关闭出借人开户、充值、投标等功能;同时暂缓兑付,待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后,按照兑付方案启动兑付工作。小牛在线还在公告中称,良性退出期间,平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资,与全体出借人共进退。
  小牛在线方面曾表示,自2020年5月9日宣布良退以来,平台已启动第十期的兑付工作,良退以来累计兑付2.38亿元。而根据平台宣布良退时(2020年5月9日)披露的数据显示,彼时其借贷余额为104.2亿元。这也就意味着,平台退出半年多以来,其兑付比例仅为2.28%。

  随着侦查的进一步展开,小牛在线相关违法行为也进一步坐实。深圳南山警方在前期对小牛资本涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施基础上,于1月23日对彭某、王某威等人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查

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责任编辑:潘翘楚

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